Specialiserad kurs om Anti-Money Laundering förredovisningskonsulten.

Beskrivning av utbildningens innehåll Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i penningtvätt och finansiell brottslighet. grundläggande aspekterna samt hanteringen och förebyggande åtgärder. grundläggande principer och mekanismer bakom penningtvätt och finansiering av terrorism. kundkännedom för att förhindra och upptäcka potentiell penningtvätt och hur kundkännedom bidrar till att förhindra detta. ta transaktioner samt kunna identifiera dessa enligt etablerade riktlinjer och regelverk. etiska aspekter av penningtvättshantering och vikten av affärsintegritet. potentiella risker för penningtvätt och finansiell brottslighet samt utvärdera dessa. risktyper och identifiera kunder inblandade i penningtvättsaktiviteter. strategier för effektiv hantering av penningtvätt och finansiell brottslighet. övervakning och utvärderingsmetoder samt processer för att kontinuerligt förebygga penningtvätt. kunder och deras affärsverksamhet samt dokumenta informationen. åtgärder efter de senaste kraven och reglerna. organisationens utsatthet för olika typer av risker. spridningen av penningtvätt och terrorfinansiering över olika områden och sektorer. sanktioner mot dem som bryter mot internationella regler. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att tolka relevanta lagar, regelverk och riktlinjer i branschen som styr hanteringen av penningtvätt samt kunna tillämpa dessa. kommunicera klart och effektivt om penningtvättsrelaterade frågor både internt och externt. analysera risker och bedöma situationer. genomföra och integrera åtgärder i organisationen. identifierad finansiell brottslighet. övervaka och kunna utvärdera förebyggande åtgärder. integrera penningtvättsåtgärder i hela organisationens verksamhet. involvera personal, upprätta policyer och följa bästa praxis. upptäcka och förebygga penningtvättsaktiviteter. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att göra riskbedömningar och utvärderingar samt kunna hantera risker för penningtvätt inom olika verksamheter och branscher. hantera och minska risker effektivt. Förena organisationen följer regler och riktlinjer. följa de senaste riktlinjerna och kraven från tillsynsmyndigheten. övervaka och reglera penningtvättsförebyggande åtgärder inom finanssektorn. kunna tillämpa de förvärvade kunskaperna i praktiska situationer och komplexa affärsscenarier relaterade till penningtvätt.